(一)开办业务时,请您带好身份证件。当您当开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,需出示有效身份证件或身份证明文件。

(二)存取大额现金时,请出示身份证件。凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时,金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。

(三)他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件。当他人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时,金融机构需要核对您和代理人的身份证件。

(四)不要出租出借自己的身份证件和账户,不要用自己的账户替他人提现。

(五)勇于举报洗钱活动。我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。