2014年10月16日,反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开。会议总结了第六次工作会议以来反洗钱工作进展情况,分析了我国反洗钱工作面临的形势,讨论了今后一段时期的工作任务,重点研究了《国家洗钱和恐怖融资风险评估总体规划》。部际联席会议23个成员单位的相关负责同志出席会议。受反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川委托,中国人民银行副行长李东荣作了题为《全面深化反洗钱机制改革 切实提升反洗钱工作效率和水平》的工作报告。司法部副部长、政治部主任张彦珍,监察部国际合作局局长傅奎等部门负责同志在会上作了重点发言。

李东荣指出,在国务院的正确领导下,经过各成员单位的共同努力,我国反洗钱工作机制不断完善,并取得阶段性成效。修订或新颁发了一系列反洗钱法律制度,深化国际反洗钱和反恐怖融资合作,反洗钱与反恐怖融资监测水平明显提升,执法和监管力度加强,全社会反洗钱意识不断提高。反洗钱工作在保障国家社会和经济安全方面发挥了重要作用。

李东荣在《报告》中对当前我国反洗钱工作面临的国内外新形势进行了分析研判,强调当前反洗钱国际标准发生了重大调整,国内暴力恐怖活动形势异常严峻,反洗钱工作已上升到国家战略层面,国内反洗钱工作体系需要不断完善。今后一段时期,要在部际联席会议框架下进一步发挥各部门合力,重点做好以下五个方面的工作:一是在国家层面建立洗钱和恐怖融资风险评估机制,制定全面科学的国家反洗钱战略;二是进一步完善反洗钱和反恐怖融资法律体系建设;三是加强信息共享和数据挖掘,提高预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪有效性;四是深化国际合作,提高我国的反洗钱国际影响力;五是加强反洗钱专业人才队伍的培养。

参会单位相关负责同志认真讨论了工作报告以及《国家洗钱和恐怖融资风险评估总体规划》,并就本部门开展反洗钱工作情况进行了交流。

反洗钱部际联席会议成员单位有:最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部(预防腐败局)、民政部、司法部、财政部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部。(完)