骗子的虚假凭证 警方供图

【来源:现代快报】有人在微信上低价卖水货苹果手机,由于提供了好多凭证的照片,南京一市民信以为真,汇出3500元后发觉被骗。南京秦淮警方介入调查后发现,诈骗团伙通过和“洗钱公司”合作,让受害人直接将钱汇给“洗钱公司”。近日,秦淮警方奔波广东、山东南北两地,将两个犯罪团伙一网打尽。

通讯员 秦公轩 实习生 王煜 现代快报记者 陶维洲

一堆凭证忽悠人

今年2月27日,南京市民李女士向建康路派出所报警,称在网上买手机被骗了3500元。原来,李女士前两天在好友的微信空间里看到一位名叫“Apple专卖店”的人,就加了好友。

几句话聊下来李女士得知,“Apple专卖店”是一家专门卖苹果水货的小店铺,一部iPhone6 Plus水货只卖3500元,不过得先付款。对于付款方式李女士有点不放心,这时对方立马就发来各种交易凭证的照片,其中有其他客户交易记录、好评、发货的快递单、自家店铺的营业执照,甚至还有苹果授权经销商证件和十几部iPhone6 plus摆成一排的照片。

“我就是相信了各种各样的凭证,才同意先付钱买手机。”李女士向民警解释道。后来,对方让李女士联系另一个微信号,并称是他们的发货部门。可没过多久,发货部不仅没有发货,反而拿着一张扣押单告诉李女士,她的货被海关扣了,现在要交3000元的保证金才能让海关放行。

“水货本来就是走私的,货被扣了肯定是会被没收的,怎么可能用保证金就能拿回了。我这才意识到自己是被骗了。”李女士说。

骗子在广东,收款却在山东

根据南京市公安局“民生五案”专项行动部署,秦淮警方迅速对涉嫌诈骗的微信号展开调查。随着调查的深入,办案民警发现假设微信的诈骗嫌疑人位于广东惠州,而受害人汇出的钱却到了山东济宁。秦淮警方兵分两路,前往山东和广东两地同时展开调查。在两座陌生的城市办案民警花费了20天时间,终于搞清了两个团伙的情况。

3月25日,经过统一部署,秦淮警方对两地的诈骗嫌疑人同时进行抓捕,共查处5个窝点,抓获12名涉案嫌疑人,缴获作案所用电脑20余台、银行卡60余张以及现金数万元。

诈骗团伙勾结“洗钱公司”

经过审查,两个犯罪团伙的成员均交代了自己的作案经过。原来,这是一场两个犯罪团伙——诈骗团伙和“洗钱公司”合作进行的骗局。发布虚假信息兜售手机行骗的,主要是广东团伙的3人。他们3人将自己的微信空间直接打造成“Apple专卖店”,然后通过截图的方式,给受害人发去各种各样的凭证图片,取得受害人信任。他们不仅在微信上行骗,还在QQ空间上行骗,每天只要成功行骗两三起,他们便有近万元的收入。而他们发给受害人的各种凭证图片,则是通过“微信对话生成器”“支付宝转账截图生成器”“网银转账截图软件”等系列软件伪造的。

至于收款方则是山东团伙的9人,他们的工作就是帮不法分子收钱。他们打着“洗钱”的口号,建立了一个“诈骗QQ群”,专为不法分子提供收钱服务。从受害人汇出的钱中收取一定比例的手续费后,他们再将钱打给诈骗团伙,以此逃避警方的追查。

据山东团伙成员交代,他们给全国各地的不法分子提供服务,光是一天拿的“手续费”就有数万元。目前,两团伙的12名嫌疑人已被秦淮警方依法刑事拘留,警方正对该案做进一步调查工作。